Unser AML und Verifizierungsverfahren
Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Tonyspins Casino Geldwäscherei verhindern und welche Dokumente wir von Ihnen benötigen. Transparenz zuerst: Sie erfahren genau, wann wir was prüfen und wie lange es dauert.
Unsere AML Richtlinie
Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz OGL/2025/1598/0345 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Konten oder VIP-Stufen.
Geldwäscherei ist der Versuch, illegally erworbene Gelder über unser Casino in rechtmässig erscheinende Zahlungen umzuwandeln. Unser Compliance-Team prüft kontinuierlich, ob Geldflüsse auf unserer Plattform diesem Muster entsprechen. Verdächtige Vorgänge melden wir gemäss unseren Lizenzpflichten an die zuständigen Behörden.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte der Prüfung
Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihre Identität anhand der von Ihnen angegebenen Daten sowie öffentlich zugänglicher Register. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente. Zusätzlich verifizieren wir bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen, spätestens bei kumulierten Transaktionen von 2,000 CHF.
| Stufe | Zeitpunkt | Zweck |
|---|---|---|
| Basisprüfung | Registrierung | Alters- und Identitätsabgleich, Sperrlistenprüfung |
| Vollverifizierung | Erste Auszahlung | Dokumentenprüfung gemäss KYC |
| Schwellenprüfung | Ab 2,000 CHF kumuliert | Erneute Bewertung bei auffälligen Beträgen |
Benötigte Dokumente
Für die Vollverifizierung bitten wir Sie um drei Dokumente.
- Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, lesbar)
- Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als 3 Monate
- Zahlungsmittelnachweis: Foto der used Karte oder Screenshot des E-Wallet- bzw. Bankkontos auf Ihren Namen
So läuft die Verifizierung ab
Wenn wir nach Geldquellen fragen
Bei hohen Einzahlungen, auffälligen Mustern oder Diskrepanzen zwischen Einsatzverhalten und angegebenem Einkommen fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.
Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten 3 Monate oder Nachweise über Vermögensverkäufe. Bei Kryptowährungen bitten wir um Nachweis der Wallet und der Bezugsquelle. Ohne diesen Nachweis können wir grosse Auszahlungen nicht freigeben.
Wie wir Transaktionen überwachen
Ein- und Auszahlungen im Blick
Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Es erkennt ungewöhnliche Muster, etwa Einzahlungen ohne nennenswertes Spielverhalten mit sofortiger Auszahlung, kurz aufeinanderfolgende Transaktionen knapp unter Schwellenwerten oder Nutzung mehrerer Zahlungsmittel durch ein Konto.
| Transaktion | Regel |
|---|---|
| Einzahlung | Mindestbetrag 20 CHF, Prüfung auf Musterabweichungen |
| Auszahlung | Mindestbetrag 20 CHF, maximal 5,000 CHF pro Tag |
| Auszahlungsmethode | Grundsätzlich auf demselben Weg wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel) |
| Kryptowährung | Wallet-Abgleich vor Freigabe der Auszahlung |
Bearbeitungszeiten
Auszahlungen auf E-Wallets wie Skrill und Neteller erfolgen innerhalb von 0 bis 24 Stunden, auf Visa- und Mastercard-Karten in 1 bis 3 Tagen, per Banküberweisung in 2 bis 5 Tagen. Wir erheben keinerlei Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen.